汇丰支付 $1.9 十亿定居美国探头

全球银行业巨头汇丰将支付 $1.92 在创纪录的和解与中美十亿. 监管机构来解决洗钱指控, 央行周二表示，.

此次交易包括与司法部延期起诉协议. 没有收费将被提起银行提供某些条件得到满足.

作为和解协议的一部分，, 汇丰银行需要采取进一步行动，以加强其合规政策和程序. 汇丰预计短期内达到与英国金融服务管理局的协议 (英国金融服务管理局).

FSA的协议, 由于周二晚些时候, 将不包括罚款, 但将重点监测的未来银行的行为, 汇丰发言人表示.

“我们对我们过去的错误的责任,” 汇丰首席执行官欧智华在一份声明中说，. “我们已经说过，我们深感对不起他们, 我们再次这样做。”

该和解协议如下一个参议院小组委员会报告在七月份发布的汇丰指责 (HBC) 为未能防止资金转移由墨西哥贩毒集团和银行与恐怖主义融资.

除其他事项外, 该报告声称，在 2007 和 2008, 汇丰墨西哥单元运 $7 现金到银行的中美十亿. 联盟, 出货量执法官员说的体积可达到该大小 “只有当它们包括非法毒品所得。”

司法部预计后期公布进一步的细节在新闻发布会上周二.

在提交给美国证券交易委员会上个月, 汇丰银行表示，已预留 $1.5 十亿覆盖从美国潜在罚款. 洗钱调查, 但警告称最终成本可能会显著提高.

汇丰宣布了一系列措施，旨在改善其内部控制, 包括前财政部官员鲍勃·沃纳委任为集团财务合规性犯罪和集团洗黑钱汇报主任主管的新角色.

“Bob的新角色公布强调了我们的决心，以解决最近的研究强调了短缺,” 汇丰发言人罗布·谢尔曼说. “我们已经取得了良好进展至今, 但有很多事情要做。”

总部位于伦敦的银行加入已经从美国面临审查金融机构的一个长长的清单. 在监管机构涉嫌非法转移资金, 但它有八个不同的美国联合结算的大小. 当局是前所未有的.

U.K. 银行渣打周一同意支付 $327 百万解决指控它违反了交易的国际制裁与伊朗, 缅甸, 利比亚和苏丹.

六月, 荷兰银行ING 同意支付 $619 万元罚款通过美国移动数十亿美元. 金融体系在古巴和伊朗客户的遗志.

早在 2010, 美联银行支付 $160 百万解决指控其内部控制薄弱允许墨西哥犯罪集团洗钱数百万美元的贩毒得益. 富国银行 (WFC, 财富 500)买了在美联银行 2008.

和瑞士银行瑞士信贷支付 $536 百万元 2009 解决中美. 关于与伊朗和其他国家的业务要求.