HSBC paie $1.9 milliards pour s'établir sonde américaine

Géant bancaire mondial HSBC paiera $1.92 milliards de dollars en règlement d'un dossier avec AMÉRICANO. réglementation pour résoudre les allégations de blanchiment d'argent, la banque a déclaré mardi.

L'entente comprend un accord de poursuite différée avec le ministère de la Justice. Aucun frais ne sera intentée contre la banque si certaines conditions sont remplies.

Dans le cadre du règlement, HSBC est nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour renforcer ses politiques et procédures de conformité. HSBC s'attend à parvenir à un accord prochainement avec le Royaume-Uni Financial Services Authority (FSA).

L'accord FSA, raison plus tard mardi, ne comprendra pas une sanction financière, mais mettra l'accent sur la surveillance du comportement de la banque à l'avenir, un porte-parole de HSBC a dit.

“Nous acceptons la responsabilité de nos erreurs passées,” HSBC PDG Stuart Gulliver a déclaré dans un communiqué. “Nous avons dit que nous sommes profondément désolés pour eux, et nous le faisons encore.”

Le règlement suit un rapport du sous-comité du Sénat publié en Juillet que l'accusé HSBC (HBC) de ne pas empêcher les transferts d'argent par les cartels et les banques de la drogue mexicains liés au financement du terrorisme.

Entre autres choses, le rapport fait valoir que dans 2007 et 2008, L'unité Mexique de HSBC expédié $7 milliards en espèces à Americaines de la banque. filiale, un volume de livraisons que les fonctionnaires chargés de l'application de la loi dit que la taille pourrait atteindre “seulement si elles comprenaient illégales profits de la drogue.”

Le ministère de la Justice devrait publier de plus amples détails lors d'une conférence de nouvelles plus tard mardi.

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Dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission le mois dernier, HSBC a dit qu'il avait mis de côté $1.5 milliards pour couvrir les pénalités potentielles des États-Unis. enquête sur le blanchiment d'argent, mais a averti que le coût final pourrait être beaucoup plus élevé.

HSBC a annoncé un certain nombre de mesures visant à améliorer ses contrôles internes, y compris la nomination de l'ancien fonctionnaire du Département du Trésor Bob Werner à un nouveau rôle en tant que chef de groupe de conformité de la criminalité financière et de la direction en matière de blanchiment de l'argent Groupe.

“L'annonce du nouveau rôle de Bob souligne notre détermination à combler les lacunes mises en évidence par des études récentes,” Porte-parole de HSBC Rob Sherman dit. “Nous avons fait des progrès à ce jour, mais ils ont encore beaucoup à faire.”

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La banque basée à Londres se joint à une longue liste d'institutions financières qui ont fait face à un examen de US. réglementation sur les transferts d'argent prétendument illicites, mais la taille de son règlement combiné avec huit États américains différents. autorités est sans précédent.

U.K. banque Standard Chartered accepté lundi de payer $327 millions pour régler des accusations qu'elle violait les sanctions internationales sur les transactions avec l'Iran, Birmanie, Libye et le Soudan.

En Juin, Banque néerlandaise ING accepté de payer une $619 millions de pénalité pour déplacer des milliards de dollars par les Etats-Unis. système financier à la demande de clients cubains et iraniens.

Retour à 2010, Wachovia Bank payé $160 millions pour régler les allégations que la faiblesse de ses contrôles internes autorisés cartels mexicains de blanchir des millions de dollars de profits de la drogue. Wells Fargo (WFC, Fortune 500)acheté Wachovia 2008.

Et la banque suisse Credit Suisse a payé $536 millions en 2009 pour régler Americaines. allégations concernant des affaires avec l'Iran et d'autres pays.

Source: CNN