Global bank reuse HSBC sal betaal $1.92 miljard in 'n rekord nedersetting met U.S. reguleerders geldwassery bewerings te los, die bank het Dinsdag gesê.
Die transaksie sluit 'n uitgestelde vervolging ooreenkoms met die Departement van Justisie. Geen koste sal teen die bank gebring word, mits sekere voorwaardes nagekom.
As deel van die nedersetting, HSBC is nodig om verdere stappe te neem om sy nakoming beleid en prosedures te versterk. HSBC verwag 'n ooreenkoms binnekort met die Verenigde Koninkryk Financial Services Authority te bereik (FSA).
Die FSA ooreenkoms, as gevolg van later Dinsdag, sal nie 'n finansiële boete, maar sal fokus op die monitering van die bank se optrede in die toekoms, 'n Woordvoerder het gesê HSBC.
“Ons aanvaar verantwoordelikheid vir ons foute van die verlede,” CEO Stuart Gulliver HSBC sê in 'n verklaring. “Ons het gesê ons is diep jammer vir hulle, en ons doen dit weer.”
Die nedersetting volg 'n senaat subkomitee verslag vrygestel in Julie wat daarvan beskuldig HSBC (HBC) van die versuim om geld oordragte te voorkom deur die Meksikaanse dwelm kartels en banke wat gekoppel is aan terrorisme finansiering.
Onder ander dinge, Die verslag beweer dat in 2007 en 2008, HSBC se Mexico eenheid verskeep $7 miljard in kontant aan die bank se U.S. affiliate, 'n volume van vervoer dat wetstoepassing amptenare het gesê dat die grootte kan bereik “slegs indien hulle onwettige dwelms opbrengs ingesluit.”
Die Departement van Justisie word verwag om verdere besonderhede te stel op 'n nuuskonferensie later Dinsdag.
Verwante: New York gelde gaan in met Standard Chartered nedersetting
In 'n depot met die Securities and Exchange Commission verlede maand, HSBC het gesê dit was opsy gesit $1.5 miljard moontlike boetes van die VSA te dek. geldwassery ondersoek, maar gewaarsku die finale koste kan aansienlik hoër.
HSBC aangekondig dat 'n aantal maatreëls wat gemik is op die verbetering van die interne beheermaatreëls, insluitend die aanstelling van die voormalige Tesourie Departement amptelike Bob Werner na 'n nuwe rol as hoof van die Groep Finansiële Misdaad Compliance en Groep Geldwassery verslag Beampte.
“Die aankondiging van Bob se nuwe rol beklemtoon ons vasberadenheid om die tekorte uitgelig deur die onlangse ondersoeke aan te spreek,” HSBC woordvoerder Rob Sherman sê. “Ons het goeie vordering gemaak tot op datum, maar het baie meer te doen.”
Rekord boetes: 'Nuwe normale’ vir banke?
Die Londen-gebaseerde bank sluit aan by 'n lang lys van finansiële instellings wat in die gesig gestaar het ondersoek van die Amerikaanse. reguleerders oor na bewering onwettige geld oordragte, maar die grootte van die gesamentlike nedersetting met agt verskillende VSA. owerhede is ongekende.
U.K. bank Standard Chartered ooreengekom Maandag te betaal $327 miljoen aanklagte dat dit geskend internasionale sanksies op transaksies met Iran op te los, Burma, Libië en Soedan.
In Junie, Nederlandse bank ING ingestem om 'n te betaal $619 miljoen boete vir die verskuiwing van miljarde dollars deur die Amerikaanse. finansiële stelsel op aandrang van die Kubaanse en Iraanse kliënte.
Terug in 2010, Wachovia Bank betaal $160 miljoen bewerings dat sy swak interne beheermaatreëls toegelaat Mexikaanse kartels miljoene dollars ter waarde van dwelm opbrengs wit te op te los. Wells Fargo (WFC, Fortune 500)gekoop Wachovia in 2008.
En Switserse bank Credit Suisse betaal $536 miljoen in 2009 U.S op te los. eise oor besigheid met Iran en ander lande. 
Bron: CNN
No Comments
Antwoorde HSBC betaal $1.9 miljard VSA-ondersoek na is nou gesluit.